Revisión del promotor y de la sociedad de proyecto
Compruebe quién respalda el proyecto antes de financiar la promesa.
Revisamos al promotor, la SPV y los registros disponibles del proyecto para que el comprador entienda la estructura societaria, los poderes, las señales públicas y la documentación pendiente.
- Identidad societaria trazada
- Registros públicos comprobados
- Carencias de la sociedad de proyecto identificadas
Precio
Desde €900 — para comprobar al promotor o a la sociedad del proyecto
Cuándo conviene utilizarlo
Antes de pagar una reserva o firmar con un promotor, una SPV o una sociedad de proyecto.
Usted envía / usted recibe
Nombres de las sociedades, datos NIPC, dirección del proyecto, contrato y documentos del proyecto. → Un mapa de entidades, conclusiones registrales, carencias documentales y preguntas del comprador.
La sociedad que recibe el dinero del comprador puede no ser la sociedad que este supone.
Las compras promovidas por un promotor suelen implicar una sociedad de proyecto creada para una única promoción. El vendedor, el propietario del terreno, el constructor, la marca comercial, la sociedad matriz y el garante pueden ser entidades distintas. Una presentación cuidada del proyecto no explica quién es propietario del terreno, quién firma el contrato, quién recibe los pagos por fases ni qué respaldo financiero existe detrás de la SPV. La revisión traza esas relaciones a partir de registros y documentos verificables.
Qué comprobamos sobre el promotor y la SPV
El alcance se basa en las pruebas societarias y del proyecto disponibles. Las afirmaciones comerciales no se consideran hechos verificados.
Identidad jurídica y poderes de firma
Confirmamos la entidad registrada, el número societario, los representantes actuales y los poderes de la parte que debe firmar la reserva o el CPCV.
Estructura de la sociedad de proyecto y de la propiedad
Trazamos la relación entre la SPV, el propietario del terreno, la marca del promotor, el contratista y las entidades vinculadas cuando los documentos y los registros públicos lo permiten.
Señales públicas societarias y de insolvencia
Revisamos la información actual del registro mercantil y las señales públicas accesibles para detectar cambios, riesgos de insolvencia, operaciones societarias inusuales o presentaciones pendientes que requieran explicación.
Funciones del proyecto y exposición de los pagos
Comparamos la sociedad que recibe el dinero con la parte propietaria del activo, la que asume las obligaciones de construcción y la que promete la entrega o la protección del reembolso.
Información que debe facilitar
Las denominaciones sociales y los números exactos son esenciales. Los nombres comerciales, por sí solos, no permiten una comprobación fiable de la sociedad.
- Denominaciones sociales, números NIPC y datos societarios del promotor y de la SPV
- Acuerdo de reserva, CPCV o borrador de contrato que identifique al vendedor y al destinatario de los pagos
- Documentos de propiedad del terreno o del proyecto y referencias de licencias facilitados por el vendedor
- Material comercial, calendario de pagos y cualquier documento de apoyo de la sociedad matriz o de una entidad bancaria
Qué recibe
El informe distingue los hechos societarios verificados de las afirmaciones que siguen sin respaldo.
Mapa de entidades y funciones
Un diagrama claro o mapa escrito del vendedor, la SPV, el propietario del terreno, la marca del promotor, el contratista y las partes vinculadas identificadas en el expediente.
Conclusiones registrales
Un resumen de la información actual del registro mercantil y de las señales públicas relevantes localizadas durante la revisión.
Riesgos de pago y de poderes
Identificación de incoherencias entre la parte contratante, el destinatario de los pagos, el propietario del activo y la parte que promete la entrega.
Lista de pruebas y preguntas
Una lista de documentos societarios o del proyecto que faltan y de las preguntas que el comprador debe exigir que responda el promotor.
Cómo se realiza la comprobación de antecedentes
Identificamos todas las entidades relevantes
Comenzamos con las denominaciones sociales exactas, los números de empresa y las partes identificadas en los contratos propuestos.
Comprobamos los registros societarios y del proyecto
La información registral disponible y los documentos del proyecto aportados se revisan conjuntamente.
Comparamos funciones y obligaciones
Verificamos si la entidad que recibe el compromiso del comprador es la misma que puede y debe cumplirlo.
Entregamos un informe centrado en los riesgos
El resultado explica los hechos confirmados, las limitaciones, las carencias y las preguntas para la siguiente fase de due diligence.
Incluido en este servicio
- Revisión de la información actual del registro mercantil de las entidades identificadas
- Trazado de las funciones del promotor, la SPV, el vendedor, el propietario del terreno y las partes vinculadas al proyecto
- Revisión de los contratos aportados y de la información sobre el destinatario de los pagos
- Identificación de señales públicas relevantes de riesgo societario y de carencias documentales
- Informe escrito para el comprador y preguntas de seguimiento
No incluido en el alcance básico
- Contabilidad forense, calificación crediticia o acceso a información bancaria privada
- Garantía de solvencia, terminación de la construcción o capacidad de reembolso
- Investigación penal o bases de datos privadas de inteligencia
- Due diligence jurídica completa del inmueble, las licencias o el contrato, salvo que se contrate por separado
Preguntas habituales de los compradores
¿Un registro mercantil sin incidencias significa que el promotor es seguro?
No. Confirma información registrada, pero no garantiza liquidez, financiación del proyecto, capacidad de construcción ni solvencia futura. El resultado debe interpretarse junto con el expediente del proyecto y del contrato.
¿Qué es una SPV?
Una SPV es una sociedad de proyecto utilizada para una promoción o activo concreto. Su historial y patrimonio limitados hacen especialmente importante identificar las partes que la respaldan y las protecciones contractuales.
¿Puede comprobarse el historial del promotor?
Podemos revisar proyectos identificables y las pruebas públicas o aportadas que estén disponibles, pero no tratamos listas comerciales ni testimonios no verificados como prueba de cumplimiento.
¿Es suficiente para una compra sobre plano?
Normalmente no por sí solo. Un comprador sobre plano también necesita revisar la titularidad, las licencias, las especificaciones, los hitos de pago, las cláusulas de retraso y las protecciones contractuales.
Identifique el riesgo societario antes de que los documentos del proyecto se conviertan en un compromiso financiero.
Envíe los datos de las entidades jurídicas, el borrador de contrato y el expediente del proyecto. Trazaremos las relaciones entre las partes y señalaremos las pruebas societarias que el comprador no debe dejar sin resolver.
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